民警现场将119万余元现金返还给被骗人员。
本报讯 近日,临泉县公安局将追回的电信网络诈骗赃款119万余元,返还给来自全国各地的17名受害群众。
4月下旬,临泉县公安局刑侦大队工作中发现,临泉居民张某耀的银行卡收到大量诈骗钱款,该卡在临泉一珠宝店购买了价值200多万元的黄金。
“有人洗钱。”刑侦大队民警立即展开调查。发现到珠宝店刷卡的男子,系临泉人李某皓。民警循线追踪,发现李某皓伙同外地人徐某、熊某、熊某来等人,多次往返临泉、南昌,通过购买黄金首饰的方式,帮助境外诈骗分子洗钱。
4月26日晚,临泉县公安局刑侦大队联合多个派出所,将熊某、李某皓、徐某、熊某来、赵某涛、鲍某云抓获,扣押涉案资金234万元。
民警经过调查审讯得知,张某耀等人在明知他人利用银行卡收取诈骗钱款的情况下,仍将名下的银行卡出租给他人使用,而徐某等人在明知犯罪的情况下,联系境外诈骗人员购买、转运黄金谋取不法利益。
经过一个多月的核查,临泉县公安局对涉案资金进行梳理后逐一确认归属,于6月6日将119万余元现金返还给被骗人员,剩余资金正在进一步核查、确认。
目前,帮助诈骗分子洗钱的熊某、徐某、李某皓、熊某来,因涉嫌掩饰、隐藏犯罪所得罪,被依法刑事拘留。而非法租售银行卡的张某耀、赵某涛、鲍某云,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,也被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。
新安晚报安徽网大皖新闻记者