近日，武汉洪山警方深挖一起涉案价值达47.6万元的电诈案，辗转山西、福建等地，逐一击破洗钱环节，捣毁一个在境内为电诈犯罪提供洗钱服务的“产业链条”，刑拘8人并追回8万元赃款、200克黄金以及市场价近30万元的比特币。落网的嫌疑人中，“组织者”苏某曾在缅北被当地洗钱公司“压榨”工作2年，回国后“自立门户”重操旧业。
　  “安全账户”吞掉47.6万
　　5月14日，住在山西的郭先生接到一个陌生手机号打来的电话，对方自称是支付宝的工作人员，称郭先生当年在注册支付宝时，使用的是学生身份，现在需要改为成人账户，以免影响使用。郭先生登录对方提供的网址验证“征信报告”，由于“征信”不达标，对方要求郭先生将全部银行存款转入“安全账户”。郭先生将36.5万元存款转入后，对方称没有成功，需要排查借款平台。急于取回存款的郭先生又按照对方提示，在借款平台上借款11.1万元，转入另一个“银行清算账户”。被骗子“拉黑”后，郭先生才意识到自己被骗47.6万余元。
　　接到报案后，武汉警方抓获“卡农”张某。经查，月初，张某经人介绍，得知将银行卡借给他人刷流水，能获得高额报酬。5月，张某抵达福建泉州安溪县，将银行卡、手机、身份证及密码交给对方，并配合扫脸验证。次日，对方带着张某前往当地多家银行“跑分”，取出现金12.6万元。张某收到1.2万元酬金后，其4张银行卡均被冻结。经查询银行流水，张某4张银行卡过账近百万元。
　　民警摸清了这是一个通过“手机钱包”进行洗钱的黑色产业链。民警于7月底在福建将操纵转账、取款操作的张某银抓获，并在其房间内搜出赃款等。
　　然而，张某银只是一个“二道商人”，负责将钱洗白的最后一环，而幕后主使另有其人。
　　张某银交代，跑分车队带着“卡农”“跑分”后，其指挥跑分车队使用“卡农”的银行卡在多个平台购买黄金，由张某银统一收货，再将黄金卖出所得转入上家提供的银行卡里，洗白赃款，张某银可从中拿到6%的提成。警方接连抓获跑分车队4名成员，并查获200余台POS机。
　　女子被骗后回国组队
　　随着调查的深入，犯罪组织的迷雾渐渐被揭开，警方决定西进云南省西双版纳傣族自治州，追捕洗钱活动的幕后组织者苏某。8月15日，警方在云南省景洪市抓获犯罪嫌疑人苏某与其男友彭某。
　　经查，2021年3月，女子苏某在网上找工作时，看见了一则“在缅甸做客服月入3~5万元”的广告。然而，苏某到缅甸入职后却发现这是一家为电诈提供洗钱服务的公司。两年来，苏某每洗出一笔钱可获得8.5%的报酬，但如果银行卡被冻结，老板会让苏某承担损失。苏某并没有赚到钱，还欠了债。今年4月，苏某还清债务后回国，并“自立门户”接单，成为了“老东家”在国内的重要据点。她还将男友彭某发展成下线，负责将洗钱团队提供的银行卡号码发给诈骗公司。此外，其男友还多次携带赃款前往缅甸换成虚拟货币。
　　目前，警方已查明该团伙近3月间帮助境外诈骗公司取现数百万元，涉案人员已全被刑拘，案件正在进一步深挖之中。 据平安武汉微信公号